Enrico Aresu ist Director Compliance Industry Practice Lead DACH & BeNeLux bei Moody's Analytics. Sein Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung und Implementierung neuer Technologien im Kampf gegen Geldwäsche, Betrug und Sanktionsverstöße. Er war zuvor u.a. als Berater im Bereich Risiko und Compliance tätig.
Viele Compliance-Programme haben deshalb keinen Erfolg, weil sie zu sehr auf Technologie- und zu wenig auf Daten fokussiert sind. Perpetual KYC ist die nächste Stufe der Compliance und ein essenzieller Baustein der digitalen Transformation.
