Oliver Engelbrecht ist Partner bei BearingPoint für Compliance in Financial Services. Seit mehr als 15 Jahren berät er Banken und Versicherer in Fragen der Governance und Compliance. Zu seinen aktuellen Schwerpunkten gehört u.a. die Implementierung von gesetzlichen Anforderungen im Bereich von Finanzsanktionen, Geldwäscheprävention sowie der Verhinderung von Terrorismusfinanzierung auf allen Organisations-, System- und Prozessebenen.
Der EU-Aktionsplan für ein intensiveres Vorgehen gegen Terrorismusfinanzierung kündigt Maßnahmen an, mit denen Terrorismusfinanzierung wirksamer und umfassender bekämpft werden kann. Finanzinstitute sollten sich proaktiv darauf vorbereiten.
